Đường dây đánh bạc 10 tỷ qua mạng internet sa lưới

Thông qua điều tra Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng và gần 40 đối tượng liên quan vào đường dây đánh bạc 10 tỷ qua mạng xã hội. Vào ngày 8/5 vừa qua, các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan. Được biết các con bạc đang hoạt động trái phép tại địa bàn TX Thái Hòa, ứng dụng game mà các đối tượng chơi nhiều nhất là “nổ hũ”. Đây là loại ứng dụng game đánh bài online, bên trong gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Slots, Poker…

“Để tham gia chơi game, con bạc tải phần mềm game về máy tính hoặc điện thoại di động thông minh qua địa chỉ web https:/nohu.club, sau đó lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo trong game, gọi là “nổ”. Tiền này có thể nộp thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý”, một điều tra viên cho hay.

Trong quá trình chơi bạc, các đối tượng này có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi các đối tượng này lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên đường dây trên toàn quốc để thu hút các con bạc khác tham gia, thông qua đó việc giao dịch được thực hiện trên toàn quốc bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng. Thông qua hồ sơ Ban chuyên án Công an chức năng đã xác định được đại lý cấp 2 tổ chức cho các con bạc chơi ở TX Thái Hòa là Phan Đức Hà (SN 1974), trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến. Từ đó, Công an TX Thái Hòa xác lập chuyên án 108Đ để đấu tranh.

Qua điều tra các mối quan hệ của Phan Đức Hà, ban chuyên án phát hiện ra nhiều đối tượng có liên quan trực tiếp vào đường dây như  Lê Thịnh Vượng (SN 1988), trú tại khối 250, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, là đối tượng đại lý cấp 2 ở khu vực TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn. Trương Văn Anh Dũng (SN 2000), trú tại TX. Thái Hòa, nhưng thường xuyên hoạt động tại TP Vinh và là đại lý cấp 2 của game đánh bài ăn tiền này tại khu vực TP Vinh. Đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa cho biết, sau một thời gian thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, cuối tháng 4/2019, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án chia làm 4 tổ, đồng loạt bắt giữ Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa. Nhận thấy còn nhiều điểm đáng ngờ ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ thêm 1 đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình  là Ngô Thái Dương (SN 2000), trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lê Hồng Thỏa khai nhận đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online tên là “nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền game online tại địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh

Đối tượng lấy tên là “Lê Thỏa” và tên tài khoản của đại lý là “muaban37” để thực hiện hành vi mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc. Đồng thời, Thỏa trực tiếp mở đại lý tại số nhà 59 Nguyễn Năng Tĩnh (TP Vinh), lập ra các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để dễ dàng giao dịch với con bạc. Sau khi biết Thỏa là đại lý cấp 1, các đối tượng trên đã đứng ra làm đại lý cấp 2 cho Thỏa để cùng hưởng lợi bất chính. Tỷ lệ quy đổi là mua 1.000.000 “nổ” thì phải trả 850.000 đồng tiền thật và ngược lại, khi thắng cược muốn đổi 1.000.000 “nổ” để lấy tiền thật thì chỉ được trả số tiền tương ứng là 800.000 đồng.
Các hoạt động của nhóm đối tượng này thông qua các giao dịch đều được thực hiện rất một cách rất tinh vi và chuyên nghiệp, đều thông qua máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh dưới sự điều hành, quản lý chung của Lê Hồng Thỏa. Cơ quan công an cho biết có gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện.

Với hình thức chuyên nghiệp và nhận thấy dễ kiếm tiền từ lòng tham của các con bạc đã thu hút hàng triệu cọn bạc trên địa bàn cả nước tham gia. Trung bình 1 phút, có hàng trăm con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Cơ quan CSĐT xác định ngoài Lê Hồng Thỏa, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 khác của đường dây đánh bạc này”, Trung tá Tuấn cho biết thêm.Qua đó ban chuyên án tiếp tục điều tra nhằm triệt phá hoàn toàn đường dây đánh bạc với quy mô lớn như thế này tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Qua điều tra tích cực của ban chuyên án đã xác định còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 hoạt động. Công an đã bắt giữ thêm Trần Lê Định (SN 1993), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Định là đối tượng đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nhận thấy vụ việc hết sức quan trọng Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng là các đại lý cấp 1, cấp 2 và triệu tập, xử lý gần 40 đối tượng khác liên quan. Bước đầu, xác định và chứng minh được số tiền mà đường dây này đã sử dụng để biến tiền ảo thành tiền thật và ngược lại là khoảng 10 tỷ đồng.